Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).

В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. 

Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу